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通过逐笔核对,发现华夏的那11笔工程款,每笔金额七十万元,共计七百七十万元,几番周折,通过多次转帐方式。最后,全部转移到农业银行东城办事处一个叫郭翔的储户名下。
这是个多年不动存款帐户,黄丽梅查找这个存款人,此人已多年不知去向,估计人已经不存在,更说明这其中有问题,经调查当时经办营业人员回忆,这七百七十万元支票是那年3月份营业部主任强玉贵拿来办理的,以后全部被行长齐发原来的司机齐旗分三次提取了现金,因为提现金数额巨大,必须由行长的亲笔签字,行长齐发特意打电话让办事处给与方便。
黄丽梅找到齐旗核实情况,齐旗告诉她这些现金全部交给了行长齐发,具体干什么用他一概不知道,以前也有过这种事情,都是给企业支取的现金。问题已很明显,这一切都集中到县农业银行行长齐发和强玉贵的身上,只有找到他们才能知道这些钱的去向。他马上把情况向郑万江作了汇报。
为了得到进一步证实,取得确凿的证据,郑万江和黄丽梅找到农行营业部主任强玉贵,询问这七百七十万元支票的事情。
“强主任,这七百七十万元支票是怎么回事?据营业员回忆是你亲自办理的?这么大额的支票为什么都以现金方式提走?难道你不知道这是严重违反有关支票结算管理有关规定?并且这是一个睡眠帐户,没有开户结算许可证,多年也没有发生过存取款业务,这到底是怎么回事?”郑万江问。
“这是违反了有关管理规定,是为一个房地产开发商支取现金,他当时没有结算帐户,企业又需要大量的现金,为了业务开展。不得不这样做,具体就是这么个情况,这应该没有任何问题。”强玉贵回答说。
“那企业为什么不自己提现?这些支票都是你拿来的,这又是怎么回事?”黄丽梅问。
“企业还不是为了方便,他们是不可能一次支出这么些的现金,现在无论干什么都必须靠关系,我这样做也是为了业务的发展,没有什么不对的地方,银行办理业务必须灵活,只有这样才能赢得客户的信任。得到客源。”强玉贵说。
“这些支票都是那个单位的,现金最后都到了哪里?不可能只是一个企业的吧?”郑万江问。
“因为时间太长了,我不可能记得那么清楚,都是哪个单位的早忘了。”强玉贵说。
“那个房地产开发商叫什么名字?现在哪里?”郑万江问。
“我们银行有明文给定,为客户保密,这个我不能告诉你,这也是为了业务的开展,这可以说是客户的商业机密,把客户都给得罪了。我们还靠什么吃饭。”强玉贵说。
“经我们调查,这些资金存在严重问题,你必须如实回答。”黄丽梅说。
“这个不是我管辖的范围,你们可以找行领导。没有行长的亲笔签字,我不能告诉你们。”强玉贵说。